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Les agences des Nations Unies finalisent un cadre pour mesurer les flux financiers illicites

Les projets pilotes utilisent le nouveau cadre pour calculer les coûts du commerce illicite et des pratiques commerciales en Afghanistan, en Colombie, en Équateur, au Mexique, au Nigéria, au Panama et au Pérou.
La CNUCED et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ont finalisé un cadre conceptuel pour la mesure statistique des flux financiers illicites (IFF).

Ce cadre est le résultat de vastes consultations d’experts tenues en 2017-2018 et reflète les considérations approfondies d’un groupe de travail international en 2019-2020 auquel ont participé des organisations internationales et des experts nationaux en fiscalité, en douane et en statistique.

« Il s’agit d’une réalisation majeure dans le travail de lutte contre les flux financiers illicites et d’un grand pas vers une meilleure transparence », déclare Steve MacFeely, statisticien en chef de la CNUCED. « Nous ne pouvons pas nous attaquer aux IFF sans statistiques qui nous aident à comprendre l’ampleur, les canaux et les types de FIV. »

Chaque année, le crime organisé, le commerce de marchandises illégales et les pratiques fiscales et commerciales illégales ou illicites génèrent des milliards de dollars en flux illicites. Cela comprend les produits de la criminalité qui sont achemés à l’étranger, souvent vers des refuges sûrs. Ces fonds peuvent également être blanchis et réinvestis sur les marchés légaux, ou ils peuvent provenir de l’économie légale et être transférés illégalement à l’étranger.

Les FFI privent les gouvernements de recettes essentielles et creusent l’écart de financement pour le travail nécessaire à la réalisation du Programme pour le développement durable à l’échelle 2030, que la CNUCED estime à 2 500 milliards de dollars par an dans les seuls pays en développement.

« Les fonds illicites qui sont déplacés à travers les pays détournent secrètement d’importantes quantités de ressources ayant des effets néfastes – ces fonds drainent les mesures visant à améliorer les conditions de vie et à lutter contre la pauvreté », explique Angela Me, chef de la recherche et de l’analyse des tendances de l’ONUDC.

Importance de la collaboration inter-agences
Mme Me souligne l’importance de la collaboration inter-organismes lorsqu’elle aborde des questions délicates de développement comme les IFF. Beaucoup de ces flux sont délibérément cachés, ce qui rend leur mesure extrêmement difficile.

Les IFF sont complexes et peuvent provenir de diverses activités. Le cadre identifie quatre principaux types d’activités qui peuvent générer des IFF : 1) les activités fiscales et commerciales illicites; 2) les marchés illégaux; 3) la corruption; et 4) les activités de type exploitation et le financement de la criminalité et du terrorisme.

« Maintenant, pour la première fois, nous avons une définition convenue des flux financiers illicites pour la mesure statistique », dit M. MacFeely.

Il ajoute qu’il est important que les statisticiens officiels prennent l’initiative de mesurer les IFF parce qu’ils peuvent fournir des informations objectives, produites indépendamment et comparables sur les IFF pour guider l’élaboration des politiques.

« Ensuite, nous préparerons des lignes directrices à l’adresse des pays pilotes pour les aider à évaluer les types de FIV pertinents dans leur contexte, à examiner la disponibilité des données et à choisir les meilleures méthodes pour mesurer les IFF conformément au cadre conceptuel », explique M. MacFeely.

Nouveaux calculs pour le trafic de drogue et le trafic de migrants
Des projets pilotes utilisant le nouveau cadre sont en cours en Afghanistan, en Colombie, en Équateur, au Mexique, au Nigéria, au Panama et au Pérou.

En Afghanistan,par exemple, le cadre a permis d’estimer le revenu brut illicite de l’économie opiacée entre 1,2 et 2,2 milliards de dollars en 2018, une valeur correspondant à 6 à 11 % du PIB du pays cette année-là, soit plus que ses exportations officiellement enregistrées de biens et de services, estimées à 4,3 % du PIB.

En outre, de nouveaux calculs au Mexique basés sur le cadre ont montré que la valeur des IFF au Mexique provenant de la cocaïne, de l’héroïne et de la méthamphétamine est tombée de 11,1 milliards de dollars en 2017 à 10,3 milliards de dollars en 2018. Toutefois, les IFF extérieurs provenant de la contrebande de migrants sont passé de 10 milliards de dollars en 2017 à près de 14 milliards de dollars en 2018.

D’autres projets pilotes utilisant ce cadre devraient débuter en 2021 dans d’autres pays africains et asiatiques.