Inauguration d'un donateur à Trump accusé d'entrave à l'enquête

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WASHINGTON – Un capital-risqueur californien qui était un donateur majeur principalement pour les démocrates avant de transférer brutalement l'essentiel de ses dons aux républicains après les élections de 2016 a été accusé mardi par les procureurs de New York d'avoir entravé une enquête fédérale sur les dons au comité inaugural du président Trump.

Le donateur, Imaad Zuberi, avait plaidé coupable l'année dernière à des accusations distinctes portées par des procureurs fédéraux à Los Angeles pour des dons de campagne antérieurs, ainsi que pour des activités de lobbying et des infractions fiscales.

Il devrait également plaider coupable à l'accusation d'entrave, selon deux personnes familières avec la situation. Ils ont déclaré que les procureurs avaient décidé de consolider les deux affaires, pour lesquelles il devrait être condamné en Californie.

L'accusation d'entrave découle d'une enquête fédérale sur la source des 900 000 $ que M. Zuberi a donnés par le biais de sa société, Avenue Ventures, au comité inaugural de M. Trump à la fin décembre 2016, dans ce qu'il a reconnu être un effort pour avoir accès aux nouveaux arrivants. administration.

Dans un dossier déposé mardi devant le tribunal, les procureurs ont déclaré que certains des fonds que M. Zuberi avait donnés au comité inaugural provenaient d'autres personnes, y compris un Américain anonyme qui a écrit un chèque de 50 000 $ à Avenue Ventures pour garantir «un accès exclusif à certains événements inauguraux» promis par M. Zuberi.

L'homme, qui n'est pas identifié dans le dossier, n'a pas assisté à l'inauguration et a demandé à M. Zuberi de rembourser les 50 000 dollars, selon les procureurs du bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York. Ils ont déclaré dans le dossier que M. Zuberi avait initialement refusé de rembourser l'argent. Il a cédé, ont-ils dit, seulement après le New York Times et d'autres médias a annoncé début février 2019 que le nom de M. Zuberi et celui de son entreprise figuraient sur une citation à comparaître pour des documents envoyés à la commission inaugurale de M. Trump dans le cadre d'une enquête de grande envergure sur l'inauguration et son financement.

Lors d'une réunion dans un restaurant en Californie quelques semaines après l'annonce de la nouvelle, M. Zuberi a demandé à l'homme s'il avait été contacté par des enquêteurs fédéraux, selon les procureurs. Ils ont écrit que M. Zuberi avait écrit un chèque de remboursement à l'homme, en le remontant au 1er février «pour faire apparaître» que M. Zuberi avait rendu l'argent «avant qu'il n'ait eu connaissance du S.D.N.Y. enquête sur la source de financement du don de 900 000 $.

Les procureurs ont également accusé M. Zuberi d'avoir supprimé des courriels contenant des personnes qui lui avaient fourni de l'argent au moment de son don de 900 000 $, y compris un citoyen étranger. L'étranger, qui n'est pas nommé dans le dossier, a transféré environ 5,8 millions de dollars sur le compte que M. Zuberi a utilisé pour financer son don inaugural de 900 000 dollars, ont déclaré les procureurs.

Lorsque les procureurs ont confronté les avocats de M. Zuberi au sujet de ses efforts pour supprimer les courriers électroniques avec l'étranger, M. Zuberi a contacté son fournisseur de services de messagerie électronique pour lui demander des conseils sur "la façon de s'assurer que des copies de ses courriels n'étaient pas stockées sur un serveur", selon le dossier.

Alors que les lois électorales fédérales interdisent les dons étrangers et les soi-disant dons de paille sous le nom de quelqu'un d'autre, M. Zuberi n'a été inculpé d'aucune infraction mardi. Il a plutôt été accusé d'entrave à la justice pour avoir détruit des preuves et antidaté le chèque de remboursement de 50 000 $.

David Kelley, l'avocat de M. Zuberi qui s'occupe de l'affaire à New York, a déclaré que le plaidoyer de culpabilité attendu pour le seul chef d'entrave mettrait fin à l'enquête sur sa conduite en rapport avec l'investiture.

"Cela met un terme à l'enquête inaugurale du comité en ce qui concerne M. Zuberi", a déclaré M. Kelley.

Les accusations pour lesquelles M. Zuberi a plaidé coupable l'année dernière se rapportaient à près d'un million de dollars de dons illégaux pour la campagne d'avril 2012 à octobre 2016, dont certains financés par des sources étrangères, dans le cadre d'un plan visant à avoir accès à des politiciens américains pour des clients étrangers.

Il a également été inculpé de falsification de documents déposés auprès du ministère de la Justice en vertu de la loi sur l'enregistrement des agents étrangers afin de dissimuler son travail de lobbying au nom du Sri Lanka pour aider à redorer la réputation du pays à Washington au milieu des préoccupations relatives aux droits de l'homme. Et il a été accusé d'avoir omis de déclarer et de payer des impôts sur 5,65 millions de dollars qui lui ont été versés pour la campagne de lobbying au Sri Lanka, dont une grande partie, selon les procureurs, a été détournée à des fins personnelles.

M. Zuberi aurait pu encourir une peine maximale de 15 ans de prison fédérale pour ces accusations. Il est libéré sous caution dans ce cas. Il se rendait en Asie mardi, selon une personne qui sait où il se trouve, et n'a pas répondu à une demande de commentaire.

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