Transactions suspectes: sanctions financières à l'encontre de Deutsche Bank et de Nomura en Italie

9

Le tribunal de Milan a condamné vendredi le groupe bancaire Deutsche Bank et son homologue japonais Nomura à une confiscation totale de 150 millions d'euros, pour des opérations financières douteuses destinées à couvrir les pertes de la banque italienne BMPS. Les anciens dirigeants de ces banques ont également été condamnés à la prison.

Deutsche Bank Ag et la succursale de Deutsche Bank à Londres ont été condamnées à une confiscation de 64 millions d'euros et à une amende de trois millions d'euros. Nomura a été condamné à une confiscation de 88 millions d'euros et à une amende de 3,45 millions d'euros.

Selon le parquet, ces transactions financières, notamment celles dénommées Santorin et Alexandrie, ont été réalisées par le BMPS avec Deutsche Bank et Nomura afin de couvrir deux milliards d'euros de pertes causées par l'acquisition par la banque italienne son homologue Antonveneta, basée à Padoue (nord-est), avec Banco Santander.

Le tribunal a également condamné l'ancien président du BMPS, Giuseppe Mussari, à une peine de sept ans et demi d'emprisonnement et l'ancien directeur général Antonio Vigni à sept ans et trois mois d'emprisonnement, contre huit ans. une amende de 4 millions d'euros requise par le procureur.

Des condamnations allant de 5 ans et trois mois d'emprisonnement à trois ans et cinq mois ont finalement été prononcées à l'encontre d'autres dirigeants ou employés du BMPS, de la Deutsche Bank et de Nomura.

Les infractions condamnées, qui remontent à la période allant de 2008 à 2012, ont trait à des faits de faux bilan, de manipulations de marché et d'obstruction de l'autorité de régulation de la bourse italienne, la Consob.

En octobre 2016, le BMPS a négocié avec les tribunaux italiens un accord prévoyant une amende de 600 000 euros et la saisie de 10 millions d'euros, lui permettant ainsi de ne pas faire partie de ce procès en tant qu'entreprise.